Новости

Бизнесмен из Бреста обвиняется в хищении миллиарда рублей с банковских счетов с помощью поддельных карточек

Бизнесмен из Бреста обвиняется в хищении миллиарда рублей с банковских счетов с помощью поддельных карточек |

Количество просмотров 2075
В Могилеве завершило расследование уголовного дела в отношении владельца казино, обвиняемого в хищении 1 млрд. рублей с использованием поддельных банковских карточек.

Как напоминает БелаПАН, в декабре 2014 года стало известно об аресте в Могилеве владельца брестского казино «Метелица», уроженца Армении. Он обвинялся в хищении крупных денежных сумм с использованием поддельных банковских платежных карточек.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый, желая расширить свое влияние в игорном бизнесе, намеревался приобрести казино «Ва-банк» в Могилеве. «Согласно договоренности с его владельцем, обвиняемый должен был перечислить часть суммы на расчетный счет казино. Не имея собственных средств для приобретения заведения, он решил мошенническим способом похитить деньги со счетов банков, расположенных в различных странах — США, Бразилии, Израиля и других. Для этого воспользовался пластиковыми карточками, так называемым «белым пластиком», при помощи которых со счетов банков путем несанкционированного доступа пытался похитить более 4 млрд. рублей. Часть транзакций была банками отклонена, но злоумышленнику удалось похитить более 1 млрд. рублей», — сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

По ее словам, в ходе расследования изъято более двухсот поддельных банковских карточек, по которым бизнесмен совершил более 500 транзакций с января по апрель 2014 года. Суммы, которые намеревался похитить или похитил обвиняемый, варьируются от 970 тыс. рублей до 197 млн. рублей единовременно. Чтобы обеспечить возмещение причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого на 1,4 млрд. рублей.

Бизнесмену из Бреста инкриминируется хищение путем использования компьютерной техники, легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем, и неправомерное завладение компьютерной информацией. Он остается под стражей.

Уголовное дело решено передать прокурору для направления в суд.

Поделиться в соцсетях:

Возврат к списку

Полемика
Аудит

1. 9 шагов к внутреннему аудиту будущего – итоги опроса |

Опрос, проведенный «Делойт» показал, что сегодня ожидания от внутреннего аудита в компании уже вышли далеко за рамки ретроспективных проверок, и спектр требований, которые предъявляют современные бизнес-условия, постоянно расширяется. Например, 70% респондентов ответили, что внутренний аудит должен уделять больше времени консультационной деятельности, и практически все участники опроса (92%) ожидают, что внутренний аудит будет предоставлять информацию о возникающих рисках и помогать готовиться к ним.

2. Как подготовиться к аудиту оценочных обязательств в соответствии с МСФО и МСА. Часть 2 |

В этой статье мы продолжаем рассматривать одну из самых рискованных статей финансовой отчетности — «Оценочные обязательства», риск существенного искажения этой статьи баланса обусловлен отсутствием жесткой регламентации в части оценки сумм оценочных обязательств и критериев их признания, использованием в данном процессе профессионального суждения со стороны финансовых специалистов.

3. Обновлено антиотмывочное руководство от Консультативного Комитета Бухгалтерских Институтов |

Обновленный вариант принимает в расчет Пятую антиотмывочную директиву ЕС ( “5MLD”), которая вступила в силу с 10 января этого года. Представлено огромное множество изменений по разным темам: процедуры оценки риска, электронное удостоверение личности, верификация бенефициарных владельцев, требования к обучению, подготовка отчетов о подозрительной активности (Suspicious Activity Report - SAR) и не только.

4. Как подготовиться к аудиту оценочных обязательств в соответствии с МСФО и МСА. Часть 1 |

Рассмотрим методику планирования аудита одной из самых рискованных статей финансовой отчетности — статьи бухгалтерского баланса «Оценочные обязательства», риск существенного искажения которой обусловлен отсутствием жесткой регламентации в части оценки сумм оценочных обязательств и критериев их признания, использованием в данном процессе профессионального суждения со стороны финансовых специалистов.
Колонка редактора

1. Принципы МСФО и последствия ограничений по дивидендам |

При оценке результатов деятельности любой компании или банка за финансовый год важным показателем являются дивиденды. Дивиденды играют большую роль при оценке внедрения МСФО и являются обязательным критерием оценки эффективности. В тоже время Нацбанк Беларуси ожидает от банков следования рекомендациям, направленным письмом от 19.03.2020 № 47-13/46, в части направления нераспределенной прибыли прошлых лет в резервный и уставный фонды, а также неосуществления в текущем году выплаты дивидендов акционерам банка.

2. Новый виток инфляционных рисков в отчетности: процесс возобновился |

Инфляционные процессы в нашей стране постоянно сопровождают экономические кризисы, оказывая негативное влияние. На уровне бизнеса, в контексте принятия управленческих решений негативное воздействие инфляции проявляется в недостоверности отдельных данных бухгалтерской отчетности, даже в условиях, когда она составлена в полном соответствии с существующей нормативно-правовой базой. Кроме того, инфляция оказывает влияние на показатели финансово-хозяйственной деятельности и величину активов и пассивов.

3. Стратегии в посткоронавирусном мире — «забудьте все, что знали» |

Эксперты считают, что весь прошлый опыт, который аудиторы получили за предыдущие годы работы с клиентами, мало что будет значить в 2020 году. Обычные стратегии в этот раз можно без колебаний порвать и выкинуть — и садиться за составление новой стратегии, а на своих клиентов придется смотреть с учетом изменившихся реалий. Очевидно, что аудиторы будут применять стратифицированную выборку, чтобы была возможность отдельно более внимательно изучить как раз тот период, который нельзя назвать «обычным».