Новости

Белтаможсервис обналичивал деньги через «живые» компании

Белтаможсервис обналичивал деньги через «живые» компании |

Количество просмотров 1702

Государственное предприятие «Белтаможсервис» обналичивало деньги (зарплатно-налоговая оптимизация), используя более сложную схему с участием «живых» компаний, следует из сообщения Госконтроля РБ.

«В ходе расследования нашумевшего уголовного дела по фактам коррупции в РУП «Белтаможсервис» следствие заинтересовала коммерческая деятельность одного из обвиняемых – директора столичного коммерческого предприятия. Было установлено, что … 31-летний директор частного предприятия организовал поставки товарно-материальных ценностей (расходные материалы для копировальной техники) в адрес РУП «Белтаможсервис» на сумму около 3 млрд. рублей, поместив в учет возглавляемой им фирмы подложные документы о приобретении товаров у лжепредпринимательских структур», - говорится в сообщении.

«В результате этого он уклонился от уплаты налогов и сборов в бюджет. В настоящее время проводится проверка с целью установления точной суммы сокрытых налогов, но уже сейчас можно говорить о том, что она превысит 1 млрд. рублей», - уточняет КГК.

Однако, понятно, что в данном случае именно Белтаможсервис обналичивал деньги, используя 31-летнего директора с его конторой в качестве прокладки: за 20 лет белорусские предприятия наконец-то сообразили, что нельзя напрямую платить деньги финансовым помойкам.

Госконтроль также сообщает, что услуги прокладки 31-летний директор предлагал и другим коммерческим структурам.

«В результате в отношении должностных лиц двух предприятий возбуждены уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов. Суммы сокрытых налогов составили 1,1 млрд. рублей и 3,1 млрд. рублей. В отношении еще трех предприятий в настоящее время проводятся проверки, по результатам которых будет принято соответствующее решение о возбуждении уголовных дел», - говорится в сообщении.

afn.by

Поделиться в соцсетях:

Возврат к списку

Полемика
Аудит

1. Обновлено антиотмывочное руководство от Консультативного Комитета Бухгалтерских Институтов |

Обновленный вариант принимает в расчет Пятую антиотмывочную директиву ЕС ( “5MLD”), которая вступила в силу с 10 января этого года. Представлено огромное множество изменений по разным темам: процедуры оценки риска, электронное удостоверение личности, верификация бенефициарных владельцев, требования к обучению, подготовка отчетов о подозрительной активности (Suspicious Activity Report - SAR) и не только.

2. Как подготовиться к аудиту оценочных обязательств в соответствии с МСФО и МСА. Часть 1 |

Рассмотрим методику планирования аудита одной из самых рискованных статей финансовой отчетности — статьи бухгалтерского баланса «Оценочные обязательства», риск существенного искажения которой обусловлен отсутствием жесткой регламентации в части оценки сумм оценочных обязательств и критериев их признания, использованием в данном процессе профессионального суждения со стороны финансовых специалистов.

3. О применении Международных стандартов аудиторской деятельности с 1 июля 2020 г. |

Во исполнение Указа от 26.11.2019 № 429 «О международных стандартах аудиторской деятельности» Советом Министров принято постановление от 25.05.2020 № 308, в соответствии с которым с 1 июля 2020 г. на территории Республики Беларусь вводятся в действие в качестве технических нормативных правовых актов Международные стандарты аудиторской деятельности и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, принимаемые Международной федерацией бухгалтеров.

4. Открытое письмо аудиторов Республики Беларусь: мы против насилия! |

Складывающаяся в стране обстановка грозит значительным спадом деловой и инвестиционной активности, существенным оттоком капитала и сокращением налоговых поступлений. Наносится огромный ущерб доверию бизнеса и общества к государству, уничтожаются все, что было достигнуто в ходе диалога и преобразований, проведенных в последние годы для улучшения отечественного делового климата.
Колонка редактора

1. Новый виток инфляционных рисков в отчетности: процесс возобновился |

Инфляционные процессы в нашей стране постоянно сопровождают экономические кризисы, оказывая негативное влияние. На уровне бизнеса, в контексте принятия управленческих решений негативное воздействие инфляции проявляется в недостоверности отдельных данных бухгалтерской отчетности, даже в условиях, когда она составлена в полном соответствии с существующей нормативно-правовой базой. Кроме того, инфляция оказывает влияние на показатели финансово-хозяйственной деятельности и величину активов и пассивов.

2. Стратегии в посткоронавирусном мире — «забудьте все, что знали» |

Эксперты считают, что весь прошлый опыт, который аудиторы получили за предыдущие годы работы с клиентами, мало что будет значить в 2020 году. Обычные стратегии в этот раз можно без колебаний порвать и выкинуть — и садиться за составление новой стратегии, а на своих клиентов придется смотреть с учетом изменившихся реалий. Очевидно, что аудиторы будут применять стратифицированную выборку, чтобы была возможность отдельно более внимательно изучить как раз тот период, который нельзя назвать «обычным».

3. Особенности применения стандартов МСФО при коронавирусе |

Подчеркивается, что Совет по МСФО никоим образом не меняет требований в МСФО (IFRS) 9 и не добавляет туда ничего нового, все базовые принципы остаются теми же. Зато что может измениться, так это применение профессионального суждения с учетом уникальных условий для того или иного составителя отчетности. Правильное применение профессионального суждения требует навыков, опыта и эффективных контрольных механизмов, но МСФО (IFRS) 9 помочь с этим никак не сможет, потому что представляет собой набор базовых принципов, а не жестких правил для выполнения.