Центробанк России предложил повысить порог контролируемых финопераций |
Центробанк России предложил увеличить пороговое значение подлежащих контролю финансовых сделок с 600 тыс. RUB до 1 млн RUB, передает агентство Интерфакс.
Заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский заявил, что повышение порогового значения связан с увеличением объемов и количества проводимых через банки операций. Кроме того, покупательная способность национальной валюты снижается. Повышение порога также может снять часть нагрузки с Росфинмониторинга.
«Как вы знаете, сегодня одна из основных проблем связана с тем, что структура закона обязывает каждого субъекта сообщать о каждой операции, подлежащей обязательному контролю. Зачастую это сделать очень сложно ввиду того обстоятельства, что конкретная операция может не соответствовать типу хозяйственной деятельности субъекта. Наиболее яркий пример, когда кредитные организации должны выявлять так называемые сделочные операции, подлежащие обязательному контролю», — сообщил Илья Ясинский.
Однако в Министерстве финансов России считают, что следует менять не само пороговое значение, а номенклатуру подлежащих контролю сделок.
О необходимости корректировки количественных критериев также сообщали в Национальном совете финансового рынка, который направил соответствующее предложение в Федеральную службу по финансовому мониторингу еще в 2015 г. НСФР также предлагал увеличить пороговое значение до 1 млн RUB для сделок, связанных со снятием, зачислением, переводом наличных средств, кредитованием, покупкой ценных бумаг и т.д.
При этом действующий порог в 600 тыс. RUB НФСР предлагал не менять в случае с транзакциями с участием резидентов из стран «черного списка» FATF.