В ЕАЭС при перемещении через границу более 100 тыс. USD потребуется объяснить их происхождение |
В феврале следующего года в странах Евразийского экономического союза вступают в силу новые требования, направленные на борьбу с отмыванием денег, передает портал Вести Экономика.
В Федеральной таможенной службе России сообщили о том, что с 4 февраля 2020 г. при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и/или денежных инструментов в сумме свыше 100 тыс. USD вместе с подачей пассажирской таможенной декларации потребуется предоставление документы, подтверждающих происхождение данных средств.
Без предоставления документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и/или денежных инструментов в объеме более 100 тыс. USD, физлица не могут пересечь таможенную границу ЕАЭС.
В ФТС отметили, что данная мера была утверждена Евразийской экономической комиссией в рамках рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Коллегия ЕЭК приняла соответствующее решение в начале августа 2019 г., новые требования вступают в силу спустя 180 дней с момента их утверждения.