Новости

Мошенники "нагрели" гродненскую фирму на Br11,5 млрд

Мошенники "нагрели" гродненскую фирму на Br11,5 млрд |

Количество просмотров 2290
Два предпринимателя из Гродно "нагрели" организацию на торговле сигаретами на Br11,5 млрд.Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления Следственного комитета по Гродненской области Иосиф Леонко.

Житель Гродно, индивидуальный предприниматель, владелец нескольких фирм, взял на реализацию у одной спортивной организации крупную партию сигарет стоимостью около Br10 млрд. Ранее он неоднократно поступал аналогичным образом, но был честен. Однако в этот раз махинатор решил не возвращать вырученные деньги, а попросту исчезнуть.

СК расследует еще одно дело, фигурант которого по аналогичной схеме похитил около Br1,5 млрд у все той же организации. Как удалось выяснить следователям, примерно Br700 млн он уже успел проиграть в казино. В настоящее время в отношении обоих мошенников возбуждены уголовные делa по ч.4 ст.209 УК РБ. Один из них объявлен в международный розыск.

Как сообщил начальник управления, число мошенничеств, совершаемых в области, с каждым годом растет. "Замечательно, что гродненцы добрые и открытые люди, но иногда они все-таки слишком доверчивы, своей наивностью провоцируют нечистых на руку людей. Мы просим граждан применять элементарную логику и осторожность в общении с незнакомыми людьми, которые предлагают сомнительные сделки", - сказал он.

Иосиф Леонко привел несколько примеров. Так, житель Щучинского района завладевал чужими автомобилями, которые продавались через интернет. Он договаривался о покупке автомобиля, забирал его, но деньги не платил. Мошенник нанес пострадавшим в общей сложности около Br600 млн ущерба. Два уголовных дела возбуждены по фактам покупки автомобилей через интернет, когда уже сами граждане перечисляли деньги на неизвестные интернет-счета. Жительница Сморгонского района, многодетная мать, уговаривала знакомых оформлять кредиты на себя за вознаграждение. "Науговаривала" почти на Br1,5 млрд, которые потом умудрилась проиграть в казино. Стали распространенными случаи телефонного мошенничества, когда звонок в ответ на смс-сообщение с просьбой перезвонить стоит Br400-600 тыс. Немало уголовных дел возбуждается по фактам продажи гаджетов в кредит на подставных лиц, как правило, ведущих асоциальный образ жизни.

Всего в 2014 году областное управление Следственного комитета возбудило 385 уголовных дел за хищения путем мошенничества, завершено расследование по 135 из них.

Поделиться в соцсетях:

Полемика
Аудит

1. Что проверят аудиторы по МСА (ISA) 540 «Аудит оценочных значений, включая оценку справедливой стоимости, и соответствующего раскрытия информации» |

Рабочая группа по внедрению МСА (ISA) 540 «Аудит оценочных значений, включая оценку справедливой стоимости, и соответствующего раскрытия информации» при Совете по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности отчетности (IAASB) подготовила инструкции для отчитывающихся компаний. Международный стандарт аудита МСА (ISA) 540 был пересмотрен в октябре 2018 года. В новой редакции он применяется уже в отношении отчетности 2019 года — за периоды, которые окончатся 15 декабря или позднее. От аудиторов потребуется более сложная оценка рисков в ситуации неопределенности и более частое применение профессионального скептицизма при аудите оценочных значений.

2. Как МАРТ рассматривал вопрос о конкуренции между аудиторскими организациями и «спецтребования» заказчиков аудита: Решение МАРТ № 107/39-2018 от 23.05.2018 |

Аудиторы столкнулись, по их мнению, с проявлениями ограничения добросовестной конкуренции, искусственно создаваемыми на предприятиях, и препятствиями для участия в процедурах закупок аудиторских услуг, осуществляемых в соответствии с действовавшим постановлением Совмина от 15.03.2012 № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств». К данным проявлениям аудиторы отнесли, в частности условие о допуске к участию в процедурах закупок аудиторских услуг только организаций, входящих в первую «десятку» рейтинга международных аудиторских сетей согласно версии журнала International Accounting Bulletin.

3. Почему следует провести закупку аудиторских услуг уже сейчас, не дожидаясь 2020 года: новые требования Минфина, МАРТ и стандарты МСФО |

На сайте Министерства финансов Республики Беларусь был размещен проект постановления Совмина «О закупках аудиторских услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за счет собственных средств». Предполагается, что новые правила вступят в силу уже с 1 января 2020 г., а это значит, что многие организации собираются успеть заключить договоры на аудит будущей отчетности по старым правилам. В этом есть определенный смысл, так как действующая система закупок товаров (работ, услуг) обязывает субъекты хозяйствования осуществлять закупки аудиторских услуг с применением конкурентных процедур закупок по более «мягкой форме».

4. «Расширенное аудиторское заключение» согласно МСА 701: к чему должны быть готовы аудируемые компании |

Аудитору и аудируемым организациям, возможно, придется столкнуться с некоторыми трудностями при переходе на МСА. В частности, определение ключевых вопросов аудита может вызвать ряд затруднений, в особенности, если информация по этим вопросам не раскрывается в финансовой отчетности. Описание ключевых вопросов аудита в краткой форме также может представлять сложности на первых этапах. В большинстве случаев изменения в процедуре подготовки аудиторского заключения могут привести к увеличению временных затрат аудитора и повлиять на сроки проведения аудита.
Колонка редактора

1. Немного про старые «мозоли» аудита и Новый год |

С 1 января 2020 г. аудиторы — индивидуальные предприниматели и аудиторские организации смогут вести профессиональную деятельность только после включения в соответствующий реестр, ведение которого осуществляется Аудиторской палатой. В течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем включения аудитора или профессиональной организации в члены палаты, осуществляется регистрация в реестре. Что делать с ранее заключенными договорами, в том числе на поэтапный аудит, в случае различных «казусов», законодатели не разъясняют.

2. Новации в МСФО в 2020 году. Итоги конференции разработчиков |

Что касается 2020 года — в основном работа будет сосредоточена на улучшении эффективности финансовой отчетности, поскольку долгосрочный план еще не завершен. В рамках проекта по основным формам отчетности ближе к концу 2019 года Совет представит предварительный вариант нового стандарта, который оговорит новые промежуточные статьи в отчетах о доходах, введет более жесткие требования для показателей управленческой отчетности и изменит принципы дезагрегирования.

3. МСФО для малого и среднего бизнеса: проще и быстрее |

Фонд МСФО летом этого года подготовил изменения в МСФО для МСП касательного одного практического аспекта перехода на IFRS for SMEs. В последний раз изменения были в 2015 году. Ключевая поправка касается 35-й Секции стандарта («Переход на МСФО для МСП») и посвящена применимости исключения в общем правиле оценки справедливой стоимости без чрезмерных усилий для инвестиционной собственности при переходе на международные стандарты финансовой отчетности для МСП.